Nová európska AML legislatíva

...a jej vplyv na slovenské finančné inštitúcie

 

TÉMATA SEMINÁRA: 

• AML európsky legislatívny balíček a AMLA
• Vzťah 6. AML smernice a AML/CTF nariadenia
• AML legislatíva a jej dopad na poisťovací sektor
• Zmena procesu identifikácie a kontroly klienta

 

UTOROK 7. FEBRUÁRA 2023, 9.00 – 16.00 HOD. 

Od 8.30 hod.	Otvorenie virtuálnej miestnosti
9.00 hod.	Úvod seminára
9.10 hod.	AML európsky legislatívny balíček Aktuálny vývoj AML/CFT opatrenia v FATF a EU Vzťah 6. AML smernice a AML/CTF nariadenia Vznik európskeho dohľadového orgánu (AMLA) Transpozícia do slovenského právneho systému – vývoj legislatívy Povinnosti povinných osôb Sankcie za nesplnenie povinností PO – charakteristika, aktuálny vývoj účasť predbezně prisľúbil zástupca Národnej banky Slovenska
10.20 hod.	Prestávka na kávu
10.40 hod.	Zamerané na Cyber laundering Vzťah medzi Cybercrime a cyber-laundering Ako sa na Cybercrime pozerá 6. AMLD Cyber laundering a jeho fáze Prečo je kyberpriestor často využívaný na pranie peňazí? Cyber-laundering verzus “tradičné” pranie peňazí Ako správne vyhodnotiť varovné signály? Úzke miesta a oblasti s najvyšším rizikom Prevence cyber launderingu Compliance a Cybersecurity   Lukáš Poznar, DiS. Compliance advisor, Československá obchodní banka, a.s., Praha
12.00 hod.	Prestávka na obed
13.00 hod.	Opatrenia proti legalizácii výnosov a financovania terorizmu v nebankovom sektore v svetle pripravovaných predpisov Pôsobnosť AML/CFT legislatívy v nebankovom prostredie Systém vnútorných zásad, postupov a kontrolných opatrení k naplneniu povinností v oblasti AML Uplatňovanie medzinárodných sankcií v nebankovom sektore Spolupráca s orgánmi dohľadu Mária Potančoková, Fintech lawyer, compliance & payment consultant, Bratislava
14.00 hod.	Prestávka na kávu
14.20 hod.	Zmena procesu identifikácie a kontroly klienta podľa novej legislatívy v praxi AML v bankovom sektore  Hodnotenie rizikovosti klienta Zavedenie nových spôsobov dištančnej identifikácie Zosilnená identifikácia a kontrola klienta Zákaz preberania identifikácie, ktorá bola urobená nedostatočne spoľahlivými metódami Kontrolné a riadiace procesy Postupy na detekciu podozrivých obchodov Vyhodnotenie podozrivej transakcie Zabezpečenie produktov a služieb proti praniu špinavých peňazí Spolupráca s dohľadovými orgánmi Archivácia - doba uchovania, forma archivácie   Aktuálne trendy v podvodoch, kyberpodvody Odhaľovanie a prevencia podvodov účasť prisľúbil zástupca Tatra banky, a.s., Bratislava
16.00 hod.	Záver seminára

 

V súčasnej dobe prebieha tvorba programu a oslovovanie prednášajúcich. Sledujte, prosím, naše webové stránky pre aktualizáciu programu. Tešíme sa na Vás!  

 

Cena   

zvýhodnená                    do 23.12.2022                   395,- EUR + DPH

základna                         od 24.12.2022                   435,- EUR + DPH                                                        

_{Cena zahŕňa unikátny prístup na videoprenos pre jednu osobu a kód na stiahnutie prezentácií.}

 

  

Miesto konania

virtuálna miestnosť conforum s.r.o.