...a jej vplyv na slovenské finančné
inštitúcie
TÉMATA SEMINÁRA:
- AML európsky legislatívny balíček a AMLA
- Vzťah 6. AML smernice a AML/CTF nariadenia
- AML legislatíva a jej dopad na poisťovací
sektor
- Zmena procesu identifikácie a kontroly klienta
UTOROK 7. FEBRUÁRA 2023, 9.00 – 16.00
HOD.
| Od 8.30 hod. | Otvorenie virtuálnej miestnosti |
| 9.00 hod. | Úvod seminára |
| 9.10 hod. | AML európsky legislatívny balíček
- Aktuálny vývoj AML/CFT opatrenia v FATF a EU
- Vzťah 6. AML smernice a AML/CTF nariadenia
- Vznik európskeho dohľadového orgánu (AMLA)
- Transpozícia do slovenského právneho systému – vývoj
legislatívy
- Povinnosti povinných osôb
- Sankcie za nesplnenie povinností PO – charakteristika, aktuálny
vývoj
Anikó Gőghová, advokát, AGAK s.r.o.,
Bratislava
|
| 10.20 hod. | Prestávka na kávu |
| 10.40 hod.
| Zamerané na Cyber laundering
- Vzťah medzi Cybercrime a cyber-laundering
- Ako sa na Cybercrime pozerá 6. AMLD
- Cyber laundering a jeho fáze
- Prečo je kyberpriestor často využívaný na pranie peňazí?
- Cyber-laundering verzus “tradičné” pranie peňazí
- Ako správne vyhodnotiť varovné signály?
- Úzke miesta a oblasti s najvyšším rizikom
- Prevence cyber launderingu
- Compliance a Cybersecurity
Lukáš Poznar, DiS. Compliance advisor, Československá
obchodní banka, a.s., Praha
|
| 12.00 hod. | Prestávka na obed |
| 13.00 hod.
| Opatrenia proti legalizácii výnosov a financovania
terorizmu v nebankovom sektore v svetle pripravovaných
predpisov
- Pôsobnosť AML/CFT legislatívy v nebankovom prostredie
- Systém vnútorných zásad, postupov a kontrolných opatrení k
naplneniu povinností v oblasti AML
- Uplatňovanie medzinárodných sankcií v nebankovom sektore
- Spolupráca s orgánmi dohľadu
Mária Potančoková, Fintech lawyer,
compliance & payment consultant,
Bratislava
|
| 14.00 hod. | Prestávka na kávu |
| 14.20 hod.
| Inovatívny AML/CTF best practice prístup reflektující
nové legislatívne výzvy
- Best practice koncept riadenia KYC/CDD
- KYC onboarding/review vs risk based prístup
- Inovatívné aplikačné KYC/CDD riešenia
- Moderné technológie v dištančnej identifikácií
- Postupy na detekciu podozrivých obchodov
- Nástroje používané pri vyhodnotení podozrivých obchodov (RPA +
vizualizácia)
- Prípadové štúdie
Ján Gallo, CAMS, CAMS-RM, CSS, PRINCE2, compliance risk
manager, Tatra banka, a.s., Bratislava
Juraj Karas, CAMS, fraud
officer, Tatra banka, a.s.,
Bratislava |
| 16.00 hod. | Ukončenie seminára |
Cena
435 EUR + DPH
Cena zahŕňa unikátny prístup na videoprenos pre jednu osobu a
kód na stiahnutie prezentácií.
Miesto
konania
virtuálna miestnosť conforum s.r.o.
