Novinky v AML ČR

Srdečně Vás zveme k diskuzi s odbornými přednášejícími o nových změnách a aktuálních novinkách z oblasti AML/CFT.  V Úředním věstníku EU byly 9. června 2024 zveřejněny nové evropské předpisy, které jsou součástí tzv. AML balíčku. Jedná se o nové AML nařízení a směrnici.Nařízení bude od 10. července 2027 přímo účinné a závazné pro povinné osoby v EU. Šestá AML směrnice je pro členské státy závazná od 9. července 2024 a nyní běží tříletá lhůta pro transpozici do národní legislativy. Směrnice  rozšiřuje působnost pravidel i na poskytovatele služeb spojených s digitálními aktivy. Tuto oblast primárně upravuje nařízení MiCA, které vstoupí v účinnost 30. prosince 2024. Jak budou vypadat povinnosti AML zohledňující tyto změny? Novela AML zákona, účinná k 1.5.2024, mimo jiné rozšiřuje okruh povinných osob nově i na provozovatele hazardních her. Jaké povinnosti provozovatelé mají, a jak probíhá KYC proces v praxi? Další běžnou součástí AML praxe se stávají AI nástroje a modely. Jakým způsobem se  do praxe  zapojuje AI a moderní technologie pro zefektivnění procesu transakčního monitoringu? Přijďte načerpat nové informace z oblasti boje proti praní špinavých peněz a  připravit se na změny včas. 

TÉMATA SEMINÁŘE:

• Aktuální změny v oblasti boje proti praní špinavých peněz
• Novinky v legislativě - vývoj evropského AML legislativního balíčku a AMLA
• Projednávání 6. AML směrnice
• Transpozice do národní právní úpravy, Novela AML zákona
• Spolehlivý a účinný AML/CTF systém 
• Aktuální AML opatření u provozovatelů hazardních her
• Využití AI a moderních technologií v praxi transakčního monitoringu
• Digitální aktiva: AML v éře MiCA regulace

 

ČTVRTEK 7. LISTOPADU 2024, 9.00 – 16.00 HOD.

Od 8.30 hod.	Registrace a ranní káva
9.00 hod.	Zahájení semináře
9.10 hod.	Aktuální vývoj AML legislativy v EU a ČR AML zákon a změny účinné od května 2024 Novela AML zákona a změny účinné na konci roku 2024 Představení AML balíčku a zaměření na vybraná ustanovení nařízení AML 6. AML směrnice Nově zřízený evropský orgán AMLA a jeho fungování JUDr. Ing. Magdaléna Plevová, ředitelka právního odboru, Finanční analytický úřad, Praha
10.40 hod.	Přestávka na kávu
11.00 hod.	Spolehlivý a účinný AML/CTF systém  Hlavní úlohy a povinnosti AML/CFT compliance officer AML Risk analýza Risk-based systém Systém vnitřních zásad Analýza a řízení ML/TF rizik, nastavení vnitřního řídícího systému  Mgr. Markéta Srpová, LL.M., AML Officer, Provident Financial s.r.o. (IPF), Praha
12.00 hod.	Přestávka na oběd
13.00 hod.	Aktuální AML opatření u provozovatelů hazardních her Regulace hazardních her v České republice Provozovatelé hazardních her jako povinné osoby dle AML zákona Identifikace a kontrola účastníků hazardních her Další povinnosti provozovatelů hazardních her dle AML zákona Kontrolní a rozhodovací činnost FAÚ a celních úřadů Mgr. Martina Chrástková, AML/CFT specialista, Institut pro regulaci hazardních her z.s., Praha
13.45 hod.	Přestávka na kávu
14.05 hod.	Využití moderních technologií pro transakční monitoring v praxi   AI v AML Vývoj a využívání modelu AML detekce  Dosavadní zkušenosti, efektivita, vyhodnocování, další práce s modelem (hands on) Možnosti využití AI i mimo fázi detekce (podpora investigace) Lessons Learned a vize budoucího využití Mgr. Dušan Halabica, ředitel B-2 Centrální zpravodajská jednotka, Československá obchodní banka, a. s., Praha
15.00 hod.	Digitální aktiva: AML v éře MiCA regulace Digitální aktiva v reálném životě Rizika Anonymita vs. Otevřenost Typy aktiv V čem jsou digitální aktiva jiná než peníze v bankách? MiCA - jak na ní z pohledu AML Jaké jsou možné přístupy banky? Jak se na ně má připravit AML? Na co zapomenout a na co raději ne? Nově regulované subjekty nabízející služby krypto-aktiv Možnosti mitigace AML/Compliance rizik - aneb zkušenosti 25 bank z CEE regionu Znalosti Jak řídit rizika? Jak zefektivnit procesy? Jak se připravit na nové výzvy ( a na to, že toho bude víc)? Štěpán Kouba, Business Development, Blockmate, Open Banking Ambassador, Česká Fintech Asociace
16.00 hod.	Závěr semináře

Změna programu vyhrazena. 

 

 

Cena                                                          10.900 Kč + DPH                                                                                                

_{Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.} 

 

 

Místo

Majestic Plaza Hotel Prague****, Štěpánská 33, Praha 1