AML - nová legislativa

TÉMATA SEMINÁŘE:

• AML evropský legislativní balíček
• AMLA - nový úřad proti praní špinavých peněz
• Vztah 6. AML směrnice a AML/CTF nařízení
• Zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho aplikace
• AML legislativa a její dopad na pojišťovací sektor
• Změna procesu identifikace a kontroly klienta 

 

ÚTERÝ 21. LISTOPADU 2023, 9.00 – 16.00 HOD. 

Od 8.30 hod.	Registrace a ranní káva
9.00 hod.	Zahájení semináře
9.05 hod.	AML evropský legislativní balíček Aktuální vývoj AML/CFT opatření v FATF a EU Obsah a záměr AML balíčku Vztah 6. AML směrnice a AML nařízení Vybraná ustanovení AML nařízení Vznik nového evropského AML/CFT orgánu (AMLA) a otázka dohledu Chystané novely AML zákona Mgr. Viktor Kabeš, právník, Finanční analytický úřad, Praha
11.00 hod.	Přestávka na kávu
11.20 hod.	Zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho aplikace v praxi Ohlédnutí za vznikem novely Materiální a procesní změny evidujících osob (bez skutečného majitele)  Definice skutečného majitele a dopad na obchodní korporace Veřejný rejstřík a automatický průpis  Harmonogram přechodných ustanovení k novele a sankce za porušení povinností
12.00 hod.	Přestávka na oběd
13.00 hod.	Opatření proti legalizaci výnosů a financování terorismu v pojišťovacím sektoru ve světle připravovaných předpisů  Působnost AML/CFT legislativy na distribuční společnosti, pojišťovny a penzijní společnosti Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností v oblasti AML Možnosti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu prostřednictvím pojištění a doplňkového penzijního spoření Uplatňování mezinárodních sankcí v nebankovním sektoru Spolupráce s orgány dohledu Mgr. Ing. Jan Klíma, manažer, Útvar bezpečnostního managementu, Tým AML a spolupráce s třetími stranami, Česká pojišťovna, Praha
14.00 hod.	Přestávka na kávu
14.20 hod.	Změna procesu identifikace a kontroly klienta dle nové legislativy v praxi AML v bankovním sektoru  Hodnocení rizikovosti klienta  Zavedení nových způsobů distanční identifikace Zesílená identifikace a kontrola klienta  Zákaz přebírání identifikace, jež byla provedena nedostatečně spolehlivými metodami Kontrolní a řídící procesy Postupy pro detekci podezřelých obchodů Vyhodnocení podezřelé transakce Zabezpečení produktů a služeb proti praní špinavých peněz Spolupráce s dohledovými orgány  Archivace - doba uchování, forma archivace Aktuální trendy v podvodech, kyberpodvody Odhalování a prevence podvodů
16.00 hod.	Závěr semináře

 

V současné době probíhá oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, naše webové stránky pro aktualizaci programu. 

 

Cena                                                          10.900,- Kč + DPH                                          

_{Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.}  

 

Místo

Majestic Plaza Hotel Prague****, Štěpánská 33, Praha 1