AML - nová legislativa

TÉMATA SEMINÁŘE:

• Aktuální vývoj AML evropského legislativního balíčku a AMLA
• Vztah 6. AML směrnice a AML/CTF nařízení
• Zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho aplikace v praxi
• AML legislativa a její dopad na nebankovní sektor
• Prevence praní špinavých peněz v bankách

 

ÚTERÝ 7. BŘEZNA 2023, 9.00 – 16.00 HOD. 

od 8.30 hod.	Registrace a ranní káva
9.00 hod.	Zahájení semináře
9.05 hod.	AML nová legislativa  AML evropský legislativní balíček - aktuální vývoj Vybraná ustanovení AML nařízení Vztah 6. AML směrnice a AML nařízení Vznik nového evropského AML/CFT orgánu (AMLA) a otázka dohledu Chystaná novela AML zákona Současná právní úprava AML povinností Přestupky a sankce za nesplnění povinností PO a FO Mgr. Viktor Kabeš, právník, Finanční analytický úřad, Praha
10.20 hod.	Přestávka na kávu
10.40 hod.	Aktuální podoba AML vyhlášky ČNB č. 67/2018 Jana Eberle Ružarovská, odbor regulace finančního trhu II, sekce regulace a mezinárodní spolupráce, Česká národní banka, Praha
11.10 hod.	Zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho aplikace v praxi Materiální a procesní změny evidujících osob (bez skutečného majitele)  Definice skutečného majitele a dopad na obchodní korporace Veřejný rejstřík a automatický průpis  Harmonogram přechodných ustanovení k novele a sankce za porušení povinností Aktuální evropský judikát o přístupnosti evidence skutečných majitelů Mgr. Jana Ondrušová, advokátka, insolvenční správkyně, PURE Legal | Advokátní kancelář, Ostrava
12.20 hod.	Přestávka na oběd
13.20 hod.	Ochrana osobních údajů a AML Základní právní rámec a relevantní zákonné úpravy  Výjimky z pravidel dle zákona o ochraně osobních údajů z hlediska AML Předávání osobních údajů do zahraničí z hlediska účelu AML Sdílení osobních informací mezi bankami z hlediska AML společné databáze Zákon o evidenci skutečných majitelů a jeho přístupnost ve světle GDPR
14.00 hod.	Přestávka na kávu
14.20 hod.	Identifikace a kontrola klienta v praxi Hodnocení rizikovosti klienta Proč aplikovat CDD, KYC, NCA  Zavedení nových způsobů distanční identifikace Zesílená identifikace a kontrola klienta  Zákaz přebírání identifikace, jež byla provedena nedostatečně spolehlivými metodami Kontrolní a řídící procesy Postupy pro detekci podezřelých obchodů Vyhodnocení podezřelé transakce Zabezpečení produktů a služeb proti praní špinavých peněz Spolupráce s dohledovými orgány  Archivace - doba uchování, forma archivace Aktuální trendy v podvodech, kyberpodvody Odhalování a prevence podvodů
16.00 hod.	Závěr semináře

 

V současné době probíhá oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, naše webové stránky pro aktualizaci programu. Těšíme se na Vás!  

 

Cena                                                          10.900 Kč + DPH                                

_{Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.} 

 

 

Místo

Hotel Majestic Plaza Prague, Štěpanská 33, Praha 1