AML SR - boj proti praniu špinavých peňazí aktuálne

Odborný online seminár

Termín
čtvrtek, 20.3.2025 900 - 1600
Místo
virtuálna miestnosť conforum s.r.o.

Srdečne Vás pozývame na diskusiu s odbornými prednášajúcimi o nových zmenách a aktuálnych novinkách z oblasti AML/CFT. V Úradnom vestníku EÚ boli 9. júna 2024 uverejnené nové európske predpisy, ktoré sú súčasťou tzv. nového AML legislatívneho balíka EÚ. Šiesta AML smernica je už od júla 2024 záväzná a teraz prebieha transpozícia do národnej legislatívy. Nariadenie AMLR bude od 10. júla 2027 priamo účinné a záväzné pre povinné osoby v EÚ. Poskytovateľov služieb spojených s digitálnymi aktívami tiež postihujú zmeny. Primárne táto činnosť spadá pod úpravu nariadenia MiCA, účinné již od decembra 2024. Smernica AML však tiež rozširuje pôsobnosť pravidiel aj oblasť digitálnych či krypto-aktív. Stále väčší objem práce kladie nároky na zvyšovanie efektivity AML officers pomocou moderných nástrojov a napríklad strojového učenia. Stále aktuálnou témou sú medzinárodné sankcie i administratívna zodpovednosť v AML regulácii. Posvietime si na prax pre vybrané opatrenia v nebankovom sektore.

 

Pripravte sa včas na aktuálne zmeny legislatívy, zdieľajte skúsenosti z praxe a zaistite súlad s regulačnými požiadavkami.



TÉMY SEMINÁRE:


  • Aktuálne účinné zmeny v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí 
  • Nový legislatívny AML/CFT balík EÚ
  • 6. AML smernice, nariadenie o AML 
  • Začatie činnosti orgánu AMLA a právomoci
  • Transpozícia do národnej právnej úpravy
  • Medzinárodné sankcie v rámci Európskej únie 
  • Regulácie kryptoaktív 
  • Využitie AI a strojového učenia na zvýšenie efektivity a efektívnosti v AML
  • Vybrané AML/CFT opatrenia v nebankovom sektore
  • Sankcie a administratívna zodpovednosť v AML regulácii

 

 

ŠTVRTOK 20. MARCA 2025, 9.00 - 16.00 HOD.

 

Od 8.30 hod. Otvorenie virtuálnej miestnosti 
9.00 hod.Úvod seminára
9.10 hod.  Nový legislatívny AML/CFT balík EÚ
  • Situácia v SR: AML zákon, zmeny účinné začiatkom roku 2025, informačný systém goAML
  • EÚ AML balíček a vplyv na finančné inštitúcie
  • Začatie činnosti EÚ orgánu AMLA a jeho právomoci
  • Spolupráca so zložkami boja proti praniu špinavých peňazí, úloha NBS v oblasti dohľadu nad povinnými osobami
  • Sankcie
JUDr. Dominika Lidayová Bašaryová, advokátka, Advokátska kancelária LIDAY BAŠARYOVÁ & PARTNERS, Ružomberok
10.00 hod. Regulácie kryptoaktív
JUDr. Boris Suchovský, hlavný inšpektor dohľadu oddelenia kryptoaktív a inovácií odboru finančných technológií a inovácií, Národná banka Slovenska, Bratislava
10.50 hod.Prestávka na kávu
11.10 hod. Využitie AI a strojového učenia na zvýšenie efektivity a efektívnosti v AML 
  • Zvýšenie efektivity: Obmedzenie "falošných pozitív" a zrýchlenie investigacie
  • Zvýšenie efektívnosti: Múdrejšia a komplexnejšia detekcia, odhaľovanie organizovaných zločinov
  • Hlavný trend: Real-time detekcia, prichádzajúce fraudy a AML
Lucie Rehák-Novotná, CAMS, AML & Fraud Lead Solution Engineer, Resistant AI s.r.o., Praha, Londýn
11.50 hod.Prestávka na obed
12.50 hod. Vybrané AML/CFT opatrenia v nebankovom sektore
JUDr. Branislav Kozmer, Head of Compliance, Anti-Fraud Coordinator, AML officer, Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Bratislava
13.45 hod.Prestávka na kávu
14.05 hod. Medzinárodné sankcie v rámci Európskej únie
  • Medzinárodné sankcie ako nástroj zahraničnej politiky (ciele a vysledky, primárne sankcie, sekundárne sankcie, extrateritoriálny charakter sankcií)
  • Sankcie na úrovni EÚ (právny rámec sankčného režimu EÚ, fungovanie, aplikácie, autonómny charakter)
  • Implementácia a aplikácia sankcií, sankcie po ruskej invázii na Ukrajinu, rozhodovacia činnosť CJEU - aktuální příklady
  • Nástup D. Trumpa a nová éra pre využívanie sankcií v rámci zahraničnej politiky
JUDr. Peter Matuška PhD., LL.M., vedúci oddelenia špecifických medzinárodných právnych vzťahov , Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Bratislava 
15.35 hod. Sankcie a administratívna zodpovednosť v AML regulácii 
  • Aktuálna situácia v SR
  • Diskusia
JUDr. Mária Potančoková, Fintech lawyer | compliance & payment consultant, Bratislava
16.00 hod.Záver seminára

Změna programu vyhrazena.  

 

 

 

Cena                                                               440 EUR + DPH                                                                                                   

Cena zahŕňa unikátny prístup na videoprenos pre jednu osobu a kód na stiahnutie prezentácií.

 

Miesto

virtuálna miestnosť conforum s.r.o.

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
















Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > AML SR - boj proti praniu špinavých peňazí aktuálne