AML SR - boj proti praniu špinavých peňazí aktuálne
Odborný online seminár
- Termín
- čtvrtek, 20.3.2025 900 - 1600
- Místo
- virtuálna miestnosť conforum s.r.o.
Srdečne Vás pozývame na diskusiu s odbornými prednášajúcimi o nových zmenách a aktuálnych novinkách z oblasti AML/CFT. V Úradnom vestníku EÚ boli 9. júna 2024 uverejnené nové európske predpisy, ktoré sú súčasťou tzv. nového AML legislatívneho balíka EÚ. Šiesta AML smernica je už od júla 2024 záväzná a teraz prebieha transpozícia do národnej legislatívy. Nariadenie AMLR bude od 10. júla 2027 priamo účinné a záväzné pre povinné osoby v EÚ. Poskytovateľov služieb spojených s digitálnymi aktívami tiež postihujú zmeny. Primárne táto činnosť spadá pod úpravu nariadenia MiCA, účinné již od decembra 2024. Smernica AML však tiež rozširuje pôsobnosť pravidiel aj oblasť digitálnych či krypto-aktív. Stále väčší objem práce kladie nároky na zvyšovanie efektivity AML officers pomocou moderných nástrojov a napríklad strojového učenia. Stále aktuálnou témou sú medzinárodné sankcie i administratívna zodpovednosť v AML regulácii. Posvietime si na prax pre vybrané opatrenia v nebankovom sektore.
Pripravte sa včas na aktuálne zmeny legislatívy, zdieľajte skúsenosti z praxe a zaistite súlad s regulačnými požiadavkami.
TÉMY SEMINÁRE:
- Aktuálne účinné zmeny v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí
- Nový legislatívny AML/CFT balík EÚ
- 6. AML smernice, nariadenie o AML
- Začatie činnosti orgánu AMLA a právomoci
- Transpozícia do národnej právnej úpravy
- Medzinárodné sankcie v rámci Európskej únie
- Regulácie kryptoaktív
- Využitie AI a strojového učenia na zvýšenie efektivity a efektívnosti v AML
- Vybrané AML/CFT opatrenia v nebankovom sektore
- Sankcie a administratívna zodpovednosť v AML regulácii
ŠTVRTOK 20. MARCA 2025, 9.00 - 16.00 HOD.
Od 8.30 hod. | Otvorenie virtuálnej miestnosti |
9.00 hod. | Úvod seminára |
9.10 hod. | Nový legislatívny AML/CFT balík EÚ
|
10.00 hod. | Regulácie kryptoaktív JUDr. Boris Suchovský, hlavný inšpektor dohľadu oddelenia kryptoaktív a inovácií odboru finančných technológií a inovácií, Národná banka Slovenska, Bratislava |
10.50 hod. | Prestávka na kávu |
11.10 hod. | Využitie AI a strojového učenia na zvýšenie efektivity
a efektívnosti v AML
|
11.50 hod. | Prestávka na obed |
12.50 hod. | Vybrané AML/CFT opatrenia v nebankovom
sektore JUDr. Branislav Kozmer, Head of Compliance, Anti-Fraud Coordinator, AML officer, Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Bratislava |
13.45 hod. | Prestávka na kávu |
14.05 hod. | Medzinárodné sankcie v rámci Európskej únie
|
15.35 hod. | Sankcie a administratívna zodpovednosť v AML
regulácii
|
16.00 hod. | Záver seminára |
Změna programu vyhrazena.
Cena 440 EUR + DPH
Cena zahŕňa unikátny prístup na videoprenos pre jednu osobu a kód na stiahnutie prezentácií.
Miesto
virtuálna miestnosť conforum s.r.o.

Přehled všech akcí
- 26.2.2025 Validace počítačových systémů ve farmaceutické praxi
- 4.3.2025 FARMAKON ČR 2025
- 6.3.2025 Trendy v platebním styku 2025
- 20.3.2025 AML SR - boj proti praniu špinavých peňazí aktuálne
- 25.3.2025 Kvalifikovaná osoba v distribuci léčiv od A do Z
- 27.3.2025 Regulace reklamy léčivých přípravků
- 1.4.2025 Registrácia liekov SR
- 3.4.2025 Efektivní řízení procesů ve FI
- 15.4.2025 Regulace distribuce pojištění
- 24.4.2025 Čisté prostory v přípravě a výrobě léčiv
- 29.4.2025 FARMAKON SR 2025

Přehled všech akcí
- 26.2.2025 Validace počítačových systémů ve farmaceutické praxi
- 4.3.2025 FARMAKON ČR 2025
- 6.3.2025 Trendy v platebním styku 2025
- 20.3.2025 AML SR - boj proti praniu špinavých peňazí aktuálne
- 25.3.2025 Kvalifikovaná osoba v distribuci léčiv od A do Z
- 27.3.2025 Regulace reklamy léčivých přípravků
- 1.4.2025 Registrácia liekov SR
- 3.4.2025 Efektivní řízení procesů ve FI
- 15.4.2025 Regulace distribuce pojištění
- 24.4.2025 Čisté prostory v přípravě a výrobě léčiv
- 29.4.2025 FARMAKON SR 2025