AML SR - legislatíva a prax

POZOR, ZMENA TERMÍNU!

 

TÉMY SEMINÁRE:

 

•  AML európsky legislatívny balíček a AMLA
•  Medzinárodné sankcie
•  AML opatrenia a ich vplyv na poistný sektor
•  Zmena procesu identifikácie a kontroly klienta
•  Register konečných uživateľov výhod a súlad s GDPR

 

STREDA 15. NOVEMBRA 2023, 9.00 – 16.00 HOD. 

 

Od 8.30 hod.	Otvorenie virtuálnej miestnosti
9.00 hod.	Úvod seminára
9.10 hod.	AML európsky legislatívny balíček Aktuálny vývoj AML/CFT opatrenia v FATF a EU Vzťah 6. AML smernice a AML/CTF nariadenia Vznik európskeho dohľadového orgánu (AMLA) Transpozícia do slovenského právneho systému – vývoj legislatívy Povinnosti povinných osôb Sankcie za nesplnenie povinností PO – charakteristika, aktuálny vývoj
10.20 hod.	Přestávka na kávu
10.40 hod.	Medzinárodné sankcie  Právný rámec medzinárodných sankcií Sankčné opatrenia v EÚ a mimo EÚ Aktuálný vývoj v oblasti medzinárodných sankcií
12.00 hod.	Přestávka na oběd
13.00 hod.	Opatrenia proti legalizácii výnosov a financovania terorizmu v nebankovom sektore v svetle pripravovaných predpisov Pôsobnosť AML/CFT legislatívy v nebankovom prostredie Systém vnútorných zásad, postupov a kontrolných opatrení k naplneniu povinností v oblasti AML Uplatňovanie medzinárodných sankcií v nebankovom sektore Spolupráca s orgánmi dohľadu Juraj Foltýn, Country Compliance Manager, DPO, MLRO, Gaming, Bratislava
14.00 hod.	Prestávka na kávu
14.20 hod.	AML/CTF best practice prístup vo svetle novej legislatívy Best practice koncept riadenia KYC/CDD totoC onboarding/review vs risk based prístup Inovatívné aplikačné KYC/CDD riešenia Moderné technológie v dištančnej identifikácií Postupy na detekciu podozrivých obchodov
16.00 hod.	Záver seminára

 

V súčasnej dobe prebieha oslovovanie prednášajúcich. Sledujte, prosím, naše webové stránky pre aktualizáciu programu. Tešíme sa na Vás! 

  

Cena                                                               435 EUR + DPH                    

_{Cena zahŕňa unikátny prístup na videoprenos pre jednu osobu a kód na stiahnutie prezentácií.}

 

Miesto

virtuálna miestnosť conforum s.r.o.