AML SR - legislatíva a prax

Online seminár

Termín: středa, 15.11.2023 9⁰⁰ - 16⁰⁰
Místo: virtuálna miestnosť conforum s.r.o.

POZOR, ZMENA TERMÍNU!

TÉMY SEMINÁRE:

AML európsky legislatívny balíček a AMLA
Medzinárodné sankcie
AML opatrenia a ich vplyv na poistný sektor
Zmena procesu identifikácie a kontroly klienta
Register konečných uživateľov výhod a súlad s GDPR

STREDA 15. NOVEMBRA 2023, 9.00 – 16.00 HOD.

Od 8.30 hod.	Otvorenie virtuálnej miestnosti
9.00 hod.	Úvod seminára
9.10 hod.	AML európsky legislatívny balíček Aktuálny vývoj AML/CFT opatrenia v FATF a EU Vzťah 6. AML smernice a AML/CTF nariadenia Vznik európskeho dohľadového orgánu (AMLA) Transpozícia do slovenského právneho systému – vývoj legislatívy Povinnosti povinných osôb Sankcie za nesplnenie povinností PO – charakteristika, aktuálny vývoj
10.20 hod.	Přestávka na kávu
10.40 hod.	Medzinárodné sankcie Právný rámec medzinárodných sankcií Sankčné opatrenia v EÚ a mimo EÚ Aktuálný vývoj v oblasti medzinárodných sankcií
12.00 hod.	Přestávka na oběd
13.00 hod.	Opatrenia proti legalizácii výnosov a financovania terorizmu v nebankovom sektore v svetle pripravovaných predpisov Pôsobnosť AML/CFT legislatívy v nebankovom prostredie Systém vnútorných zásad, postupov a kontrolných opatrení k naplneniu povinností v oblasti AML Uplatňovanie medzinárodných sankcií v nebankovom sektore Spolupráca s orgánmi dohľadu *Juraj Foltýn, Country Compliance Manager, DPO, MLRO, Gaming, Bratislava*
14.00 hod.	Prestávka na kávu
14.20 hod.	AML/CTF best practice prístup vo svetle novej legislatívy Best practice koncept riadenia KYC/CDD totoC onboarding/review vs risk based prístup Inovatívné aplikačné KYC/CDD riešenia Moderné technológie v dištančnej identifikácií Postupy na detekciu podozrivých obchodov
16.00 hod.	Záver seminára

V súčasnej dobe prebieha oslovovanie prednášajúcich. Sledujte, prosím, naše webové stránky pre aktualizáciu programu. Tešíme sa na Vás!

Cena 435 EUR + DPH

_{Cena zahŕňa unikátny prístup na videoprenos pre jednu
osobu a kód na stiahnutie prezentácií.}

Miesto

virtuálna miestnosť conforum s.r.o.

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci

Titul:
Jméno:*
Příjmení:*
Pozice:
Email:*
Telefon:*
Organizace:*
Ulice a č.p.:*
Město:*
PSČ:*
Stát:*
IČO:*
DIČ:*
Poznámka:

Vaše číslo obj.:

Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná

Konference & Semináře > Přehled všech akcí > AML SR - legislatíva a prax