AML Officer - aktuálně a přehledně

TÉMATA SEMINÁŘE:

• Novinky z AML/CFT legislativy, dohled a potírání zločinu
• Aktuální vývoj AML evropského legislativního balíčku a AMLA
• Novela AML zákona v národní legislativě
• Mezinárodní sankce
• AML vyhláška ČNB č. 67/2018 - aktualizace
• Dohledová strategie ČNB v oblasti AML/CFT pro roky 2023–2026
• Boj s cyber launderingem  v praxi 
• Přeshraniční prvek v životním pojištění a jeho dopady do postupů AML/KYC
• Praktické příklady AML/CFT opatření z bankovního a nebankovního sektoru
• Přeshraniční prvek v životním pojištění a jeho dopady do postupů AML/KYC
• Identifikace a kontrola klienta v rámci obchodního vztahu
• Transakční monitoring v kontextu dohledové praxe a využití moderních technologií 
• Zapojení AI do AML praxe v bankovním prostředí
• Aktuální i budoucí AML rizika a možnosti jejich řešení v praxi

 

 

 

ÚTERÝ 11. ČERVNA 2024, 9.00 – 16.00 HOD.

 

Od 8.30 hod.	Registrace a ranní káva
9.00 hod.	Zahájení semináře
9.10 hod.	Aktuální legislativa v oblasti boje proti praní špinavých peněz Mgr. Viktor Kabeš, právní oddělení, Finanční analytický úřad, Praha
10.45 hod.	Přestávka na kávu
11.05 hod.	Mezinárodní sankce Hlavní cíle a zásady při přijímání mezinárodních sankcí Zákon č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí Sankční opatření v EU a mimo EU, sankční seznamy, autonomní sankce  Mezinárodní sankce v zákoně č. 253/2008 Sb. Nakládání s majetkem podle sankčních předpisů, prováděcí pokyny  Aktuální vývoj a trendy v oblasti mezinárodních sankcí Mgr. Petr Korbáš, Vrchní rada, Finanční analytický úřad, Praha
12.20 hod.	Přestávka na oběd
13.20 hod.	Vývoj AML problematiky v gesci České národní banky Aktuální vývoj AML vyhlášky ČNB Dohledová strategie ČNB v oblasti AML/CFT pro roky 2023–2026 Jana Eberle Ružarovská, odbor regulace finančního trhu III sekce regulace a mezinárodní spolupráce, Česká národní banka, Praha
14.20 hod.	Přestávka na kávu
14.40 hod.	Boj s cyber launderingem v praxi  Legalizace výnosů z trestné činnosti - aktuální hrozby a trendy Prevence  Boj proti praní peněz plk. Mgr. Bc. Kateřina Zemanová, vedoucí odboru hospodářské kriminality, Úřad služby kriminální pol.a vyšetřování, Policejní prezidium České republiky, Praha
16.00 hod.	Závěr 1. dne semináře

 Změna programu vyhrazena.  

 

STŘEDA 12. ČERVNA 2024, 9.00 - 16.00 HOD. 

 

Od 8.30 hod.	Ranní káva
9.00 hod.	Zahájení semináře
9.10 hod.	Přeshraniční prvek v životním pojištění a jeho dopady do postupů AML/KYC Klientské role s přeshraničním prvkem a rizika s nimi související Bydliště pojistníka jako zásadní kritérium (ne)přijatelnosti klienta Možný budoucí vývoj u flotilové distribuce pojistníkem Ing. Pavel Macek, Analytik Compliance, Komerční pojišťovna, a.s., Praha
10.30 hod.	Přestávka na kávu
10.50 hod.	Identifikace a kontrola klienta v rámci obchodního vztahu   Kateřina Pscherová, Vedoucí referátu dohledu na dálku v oblasti AML/CFT, Sekce dohledu nad finančním trhem, Česká národní banka, Praha
11.50 hod.	Přestávka na oběd
12.50 hod.	Transakční monitoring v kontextu dohledové praxe a využití moderních technologií AML vyhláška z pohledu ŘKS AML transakční monitoring Poznatky z kontrol na místě Martin Mužný, vedoucí referátu kontroly opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, odbor kontroly finančního trhu III, sekce dohledu nad finančním trhem, Česká národní banka, Praha
13.40 hod.	Zapojení AI do AML praxe v bankovním prostředí Model v oblasti AML Monitoring karetních transakcí Josef Novotný, data scientist, specialista prediktivních modelů, Zástupce společnosti Česká spořitelna, a.s., Praha
14.30 hod.	Přestávka na kávu
14.50 hod.	Aktuální i budoucí AML rizika a možnosti jejich řešení v praxi Aktuální výzvy   Kybernetická kriminalita a její současné nejčastější projevy   Klient banky jako oběť a součást procesu legalizace výnosů Budoucí rizika   JUDr. Petr Barák, Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, Air Bank a.s. / člen skupiny PPF, Praha
16.00 hod.	Závěr 2. dne semináře

 Změna programu vyhrazena.  

 

 

Cena                                                      18.900,- Kč + DPH                                                      

_{Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.} 

 

 

Místo

Majestic Plaza Prague****, Štěpánská 33, Praha 1