AML ČR

Odborný seminář

Termín
čtvrtek, 7.11.2024 900 - 1545
Místo
Praha

Srdečně Vás zveme k diskuzi s odbornými přednášejícími o nových změnách a aktuálních novinkách z oblasti AML/CFT. Na národní úrovni se přiblížila lhůta pro odloženou účinnost novely AML zákona od 1. ledna 2025.  Novela mimo jiné rozšiřuje okruh povinných osob nově i na provozovatele hazardních her. Na evropské úrovni probíhá projednávání legislativního balíčku. Počátkem tohoto roku došla Rada EU a Evropský parlament ke vzájemné dohodě na podobě legislativního balíčku vymezující pravidla pro oblast boje proti praní špinavých peněz. Dochází k rozšíření okruhu AML povinných osob. Nově tedy tato legislativa dopadá i na poskytovatele služeb spojených s  digitálními aktivy. Tuto oblast primárně upravuje nařízení MiCA, které vstoupí v účinnost 30. prosince 2024. Jak budou vypadat povinnosti AML zohledňující tyto změny?  Přijďte načerpat nové informace a včas se na tyto změny připravit. 

TÉMATA SEMINÁŘE:

  • Aktuální změny v oblasti boje proti praní špinavých peněz
  • Novinky v legislativě - vývoj evropského AML legislativního balíčku a AMLA
  • Projednávání 6. AML směrnice
  • Transpozice do národní právní úpravy, Novela AML zákona 
  • Rozšíření povinností vyplývajících z AML regulace
  • Digitální aktiva: AML v éře MiCA regulace

 

ČTVRTEK 7. LISTOPADU 2024, 9.00 – 15.45 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
9.00 hod.Zahájení semináře
9.10 hod.  Aktuální vývoj AML legislativy v EU a ČR
10.40 hod.Přestávka na kávu
11.00 hod. Identifikace a kontrola klienta v praxi
11.55 hod.Přestávka na oběd
12.55 hod. Využití moderních technologií pro transakční monitoring 
  • Vývoj v oblasti AML detekce
  • Modely založené na AI
Mgr. Dušan Halabica, Ředitel B-2 Centrální zpravodajská jednotka, Československá obchodní banka, a. s., Praha
13.55 hod.Přestávka na kávu
14.15 hod. Aktuální AML opatření u provozovatelů hazardních her
Mgr. Martina Chrástková, AML/CFT Specialista, INSTITUT PRO REGULACI HAZARDNÍCH HER, Praha
14.55 hod. Digitální aktiva: AML v éře MiCA regulace  
Zástupce společnosti Blockmate
15.45 hod.Závěr semináře

Změna programu vyhrazena. 

 

V současné době probíhá sestavování programu a oslovování přednášejících. Sledujte zde, prosím, jeho aktualizace. Těšíme se na Vás!

 

Cena                                                           10.900,- Kč + DPH

                                                                                                

Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

 

 

Místo

**** hotel v centru Prahy 

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
















Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná