AML ČR

Srdečně Vás zveme k diskuzi s odbornými přednášejícími o nových změnách a aktuálních novinkách z oblasti AML/CFT. Novela AML zákona, účinná k 1.5.2024,   mimo jiné rozšiřuje okruh povinných osob nově i na provozovatele hazardních her. AML legislativní balíček přijatý radou EU na konci května 2024 rozšiřuje působnost pravidel i na poskytovatele služeb spojených s digitálními aktivy. Tuto oblast primárně upravuje nařízení MiCA, které vstoupí v účinnost 30. prosince 2024. Jak budou vypadat povinnosti AML zohledňující tyto změny? Jak probíhá KYC proces v praxi? Jakým způsobem se moderní technologie zapojují do praxe AML a zefektivňují procestransakčního monitoringu? Přijďte načerpat nové informace z oblasti boje proti praní špinavých peněz a včas se na tyto změny připravit. 

TÉMATA SEMINÁŘE:

• Aktuální změny v oblasti boje proti praní špinavých peněz
• Novinky v legislativě - vývoj evropského AML legislativního balíčku a AMLA
• Projednávání 6. AML směrnice
• Transpozice do národní právní úpravy, Novela AML zákona
• Identifikace a kontrola klienta v praxi   
• Aktuální AML opatření u provozovatelů hazardních her
• Využití moderních technologií pro transakční monitoring v praxi 
• Digitální aktiva: AML v éře MiCA regulace

 

ČTVRTEK 7. LISTOPADU 2024, 9.00 – 15.45 HOD.

Od 8.30 hod.	Registrace a ranní káva
9.00 hod.	Zahájení semináře
9.10 hod.	Aktuální vývoj AML legislativy v EU a ČR AML zákon a změny účinné od května 2024 Novela AML zákona a změny účinné na konci roku 2024 Představení AML balíčku a zaměření na vybraná ustanovení nařízení AML 6. AML směrnice Nově zřízený evropský orgán AMLA a jeho fungování JUDr. Ing. Magdaléna Plevová, ředitelka právního odboru,Finanční analytický úřad, Praha
10.40 hod.	Přestávka na kávu
11.00 hod.	Jak vytvořit spolehlivý a účinný AML/CTF systém  Mgr. Markéta Srpová, LL.M., AML Officer, Provident Financial s.r.o. (IPF), Praha
12.00 hod.	Přestávka na oběd
13.00 hod.	Aktuální AML opatření u provozovatelů hazardních her Regulace hazardních her v České republice Provozovatelé hazardních her jako povinné osoby dle AML zákona Identifikace a kontrola účastníků hazardních her Další povinnosti provozovatelů hazardních her dle AML zákona Kontrolní a rozhodovací činnost FAÚ a celních úřadů Mgr. Martina Chrástková, AML/CFT specialista, Institut pro regulaci hazardních her z.s., Praha
13.45 hod.	Přestávka na kávu
14.05 hod.	Využití moderních technologií pro transakční monitoring v praxi   AI v AML Vývoj a využívání modelu AML detekce  Dosavadní zkušenosti, efektivita, vyhodnocování, další práce s modelem (hands on) Možnosti využití AI i mimo fázi detekce (podpora investigace) Lessons Learned a vize budoucího využití Mgr. Dušan Halabica, ředitel B-2 Centrální zpravodajská jednotka, Československá obchodní banka, a. S., Praha
14.55 hod.	Digitální aktiva: AML v éře MiCA regulace Zástupce společnosti Blockmate
15.45 hod.	Závěr semináře

Změna programu vyhrazena. 

 

V současné době probíhá oslovování přednášejících. Sledujte zde, prosím, jeho aktualizace. Těšíme se na Vás!

 

Cena                                                          10.900,- Kč + DPH                                                                                                

_{Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace a občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.} 

 

 

Místo

**** hotel v centru Prahy