Novinky v AML ČR

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU !!

 

TÉMATA SEMINÁŘE:  

• Aktuální legislativní požadavky v oblasti AML a jejich vývoj - EU AML  balíček, AMLR, AMLD6, AMLAR
• Činnost AMLA - otázka přímého dohledu
• Hlavní požadavky novely AML zákona č. 107/2024 Sb
• Poznatky z dohledové praxe
• Novela nařízení o informačních doprovázejících převodech peněžních prostředků (TFR)
• AMLA v přechodném období: harmonizace AML/CFT a role národních regulátorů
• Metody a nástroje vzdálené identifikace
• Zkušenosti z praxe bankovního i nebankovního sektoru
• Risk assessment v AML: systém hodnocení rizik a soulad s požadavky dohledu
• Role AFC officera ve finanční instituci
• Kryptoaktiva: AML/CTF požadavky
• FATCA a GATCA/CRS v praxi, nejčastější nedostatky při plnění

 

ČTVRTEK 16. DUBNA 2026, 9.00 – 16.00 HOD.

Od 8.30 hod.	Registrace a ranní káva
9.00 hod.	Zahájení semináře
9.10 hod.	Aktuální legislativní vývoj v oblasti AML a nové požadavky na povinné osoby Vývoj na evropské úrovni - AML legislativní balíček: Nařízení o zřízení Orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AMLAR), AMLA - otázka přímého dohledu, tvorba podzákonných předpisů AML nařízení (AMLR) - vybrané okruhy a vliv na praxi (CDD, rizikové třetí země, skutečný majitel, outsourcing, sdílení informací a oznamování kontaktní osoby) 6. AML směrnice (AMLD6) a implementace do české národní úpravy: aktuální hlavní povinnosti z novely AML zákona č. 107/2024 Sb. Diskuse JUDr. Roman Tomek, advokát a partner, SEDLAKOVA LEGAL s. r. o., Brno
10.20 hod.	Přestávka na kávu
10.50 hod.	AMLA v přechodném období: harmonizace AML/CFT a role národních regulátorů JUDr. Antonín Paseka, Lawyer & Compliance Specialist, XTB S.A., organizační složka
11.50 hod.	Zásady reportingu v rámci FATCA a GATCA/CRS v praxi Ing. Jiří Vojtěch, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, Specializovaný finanční úřad
12.40 hod.	Přestávka na oběd
13.40 hod.	Zásady reportingu v rámci FATCA a GATCA/CRS v praxi Ing. Jiří Vojtěch, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, Specializovaný finanční úřad, Hradec Králové
14.30 hod.	Přestávka na kávu
14.50 hod.	Risk assessment v AML: systém hodnocení rizik a soulad s požadavky dohledu   Regulatorní rámec a požadavky dohledu na AML Risk Assessment (očekávání dohledu (ČNB v ČR / Evropy), vazba na interní řízení rizik)  AML Risk Assessment jako základ AML systému (role RA v AML/CFT opatřeních, vazba na KYC, CDD/EDD, monitoring transakcí, rizikově orientovaný přístup (Risk-based Approach) Typy rizik a nastavení systému Risk Assessment v prostředí banky Praktické zkušenosti a časté problémy z praxe Take-aways a doporučení pro praxi Diskuse Marie Vichrová, senior analytik AML Regulatory & Reporting, MONETA Money Bank, a.s., Praha Jan Řehoř, Senior Financial Crime Specialist, MONETA Money Bank, a.s., Praha
15.30 hod.	Vzdálená AML identifikace prostřednictvím Bank iD Fyzické a vzdálené ověření Compliance AML a eIDAS Zajištění bezpečnosti Diskuse Zástupce společnosti Bankovní identita, a.s.
16.00 hod.	Závěr semináře

 Změna prograu vyhrazena.

 

CENA                                                             11.900 Kč + DPH 

_{Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace, občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.} 

 

 

 

MÍSTO

****hotel v centru Prahy