AML OFFICER OD A DO Z
Odborný seminář
- Termín
- 11. - 12.6.2025
- Místo
- Praha
Přijďte načerpat nové informace z oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Na tomto dvoudenním semináři získáte přehled o aktuálních změnách a jejich dopadu do praxe od A do Z. V úvodním bloku spolu s odborníky projdeme aktuální změny legislativy a podrobnosti ohledně jejich dopadu do praxe, a to v rámci jak evropské, tak národní úpravy na ukázce konkrétních AML/CFT opatření. V druhé části semináře se zaměříme na dobré příklady z praxe AML officer.
TÉMATA SEMINÁŘE:
- Novinky z AML/CFT legislativy, poznatky dohledu a potírání zločinu
- Aktuální vývoj AML evropského legislativního balíčku, AMLD, AMLR
- AMLA
- Novela AML zákona v národní legislativě
- Oblast kontroly klienta v případě politicky exponovaných osob PEP
- Praktické příklady AML/CFT opatření
- Identifikace a kontrola klienta v rámci obchodního vztahu - častá pochybení
- Využití moderních technologií v AML
- Aktuální i budoucí AML rizika a možnosti jejich řešení v praxi
- MiCA a požadavky AML due diligence pro poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy (CASP)
STŘEDA 11. ČERVNA 2025 - ČTVRTEK 12. ČERVNA 2025, 9.00 – 16.00 HOD.
V současné době probíhá tvorba programu a oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, naše webové stránky pro aktualizaci programu. Těšíme se na Vás!
Cena
Zvýhodněná do 11.5.2025 19.900 Kč + DPH
Základní od 12.5.2025 21.900 Kč + DPH
Cena zahrnuje vstup na 2 dny semináře, prezentace, občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.
Místo
Praha

Přehled všech akcí
- 25.3.2025 Kvalifikovaná osoba v distribuci léčiv od A do Z
- 27.3.2025 Regulace reklamy léčivých přípravků
- 1.4.2025 Registrácia liekov SR
- 15.4.2025 Regulace distribuce pojištění
- 24.4.2025 Čisté prostory v přípravě a výrobě léčiv
- 29.4.2025 FARMAKON SR 2025
- 15.5.2025 Zdravotnické prostředky ČR
- 27.5.2025 Zdravotnícke pomôcky SR
- 28.5.2025 Výživové doplnky SR
- 29.5.2025 Správná distribuční praxe léčivých přípravků
- 11.6.2025 AML OFFICER OD A DO Z

Přehled všech akcí
- 25.3.2025 Kvalifikovaná osoba v distribuci léčiv od A do Z
- 27.3.2025 Regulace reklamy léčivých přípravků
- 1.4.2025 Registrácia liekov SR
- 15.4.2025 Regulace distribuce pojištění
- 24.4.2025 Čisté prostory v přípravě a výrobě léčiv
- 29.4.2025 FARMAKON SR 2025
- 15.5.2025 Zdravotnické prostředky ČR
- 27.5.2025 Zdravotnícke pomôcky SR
- 28.5.2025 Výživové doplnky SR
- 29.5.2025 Správná distribuční praxe léčivých přípravků
- 11.6.2025 AML OFFICER OD A DO Z