AML OFFICER OD A DO Z

Odborný seminář

Termín
11. - 12.6.2025
Místo
Praha

Přijďte načerpat nové informace z oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Na tomto dvoudenním semináři získáte přehled o aktuálních změnách a jejich dopadu do praxe od A do Z. V úvodním bloku spolu s odborníky projdeme aktuální změny legislativy a podrobnosti ohledně jejich dopadu do praxe, a to v rámci jak evropské, tak národní úpravy na ukázce konkrétních AML/CFT opatření. V druhé části semináře se zaměříme na dobré příklady z praxe AML officer. 

 

TÉMATA SEMINÁŘE:

  • Novinky z AML/CFT legislativy, poznatky dohledu a potírání zločinu
  • Aktuální vývoj AML evropského legislativního balíčku, AMLD, AMLR
  • AMLA 
  • Novela AML zákona v národní legislativě
  • Oblast kontroly klienta v případě politicky exponovaných osob PEP
  • Praktické příklady AML/CFT opatření
  • Identifikace a kontrola klienta v rámci obchodního vztahu - častá pochybení
  • Využití moderních technologií v AML
  • Aktuální i budoucí AML rizika a možnosti jejich řešení v praxi
  • MiCA a požadavky AML due diligence pro poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy (CASP)

 

STŘEDA 11. ČERVNA 2025 - ČTVRTEK 12. ČERVNA 2025, 9.00 – 16.00 HOD. 

 

V současné době probíhá tvorba programu a oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, naše webové stránky pro aktualizaci programu. Těšíme se na Vás! 

 

Cena

Zvýhodněná           do 11.5.2025                             19.900 Kč + DPH 

Základní                 od 12.5.2025                             21.900 Kč + DPH                                                                                                               

Cena zahrnuje vstup na 2 dny semináře, prezentace, občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku. 

 

 

Místo

Praha

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
















Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná