AML OFFICER OD A DO Z

Přijďte načerpat nové informace z oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Na tomto dvoudenním semináři získáte přehled o aktuálních změnách a jejich dopadu do praxe od A do Z. V úvodním bloku spolu s odborníky projdeme aktuální změny legislativy a podrobnosti ohledně jejich dopadu do praxe, a to v rámci jak evropské, tak národní úpravy na ukázce konkrétních AML/CFT opatření. V druhé části semináře se zaměříme na dobré příklady z praxe AML officer. 

 

TÉMATA SEMINÁŘE:

• Novinky z AML/CFT legislativy, poznatky dohledu a potírání zločinu
• Aktuální vývoj AML evropského legislativního balíčku, AMLD, AMLR
• AMLA 
• Novela AML zákona v národní legislativě
• Oblast kontroly klienta v případě politicky exponovaných osob PEP
• Praktické příklady AML/CFT opatření
• Identifikace a kontrola klienta v rámci obchodního vztahu - častá pochybení
• Využití moderních technologií v AML
• Aktuální i budoucí AML rizika a možnosti jejich řešení v praxi
• MiCA a požadavky AML due diligence pro poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy (CASP)

 

STŘEDA 11. ČERVNA 2025 - ČTVRTEK 12. ČERVNA 2025, 9.00 – 16.00 HOD. 

 

V současné době probíhá tvorba programu a oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, naše webové stránky pro aktualizaci programu. Těšíme se na Vás! 

 

Cena

Zvýhodněná           do 11.5.2025                             19.900 Kč + DPH 

Základní                 od 12.5.2025                             21.900 Kč + DPH                                                                                                               

_{Cena zahrnuje vstup na 2 dny semináře, prezentace, občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.} 

 

 

Místo

Praha