AML Officer od A do Z

odborný seminář

Termín
10. - 11.6.2026
Místo
Majestic Plaza Prague****

Komplexní orientace v oblasti AML/CFT Legislativa, dohled a praktická aplikace AML/CFT v každodenní praxi

Dvoudenní odborný seminář přináší systematický přehled aktuálního vývoje v oblasti AML/CFT a jeho praktických dopadů na finanční instituce i další povinné osoby.
Program propojuje evropský AML balíček a českou národní úpravu s konkrétními požadavky na řízení rizik, kontrolní mechanismy a odpovědnost AML officera.

 

1. den – Regulace a očekávání dohledu

První den je zaměřen na orientaci v novém AML/CFT rámci:

  • Evropský AML balíček: AMLR,AMLD6, AMLAR, TFR
  • Změny po novele AML zákona: kontaktní osoba, kopírování ID, sdílení informací
  • Aktuální metodika FAÚ
  • Orgán AMLA
  • Poznatky z probíhajícího hodnocení ČR Výborem MONEYVAL
  • AML balíček a AMLA: Co čeká povinné osoby a regulátory v ČR
  • Digitální identita, eIDAS2 a evropská peněženka v kontextu AML/CFT
  • Vnitřní kontrolní systém v praxi: Jak ho nastavit tak, aby obstál při kontrole?

 

2. den – AML/CFT v praxi

Druhý den je věnován praktické aplikaci v následujících oblastech:

  • Mezinárodní sankce v praxi FAÚ: Doporučení pro finanční instituce 
  • Transakční monitoring nové generace
  • Reporting FATCA a GATCA/CRS v praxi
  • Bílí koně a jejich vznik v prostředí finančních institucí
  • Proces identifikace a kontroly
  • Základní povinnosti povinných osob
  • Skutečný majitel

 

  

1. DEN 

STŘEDA 10. ČERVNA 2026, 9.00 – 16.00 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
9.00 hod.Zahájení semináře
9.10 hod.    Aktuálně platná legislativa v oblasti AML   
  • AML legislativní balíček  - AMLR, AMLD6, AMLAR, TFR
  • Orgán AMLA  - činnost v oblasti dohledu
  • Vybrané okruhy AML nařízení
  • Poznatky z probíhajícího hodnocení ČR Výborem MONEYVAL
  • AML zákon v praxi - kontaktní osoba, kopírování ID, sdílení informací
  • Aktualizace metodických pokynů FAÚ
Mgr. Viktor Kabeš, vedoucí oddělení Mezinárodní a právní, Finanční analytický úřad (FAÚ)
10.50 hod.Přestávka na kávu
11.15 hod. Přes KYC k digitální identitě: Změní EUDIW AML praxi bank?
JUDr. Adam Jareš, Ph.D, Legální kód, s.r.o., Praha
12.15 hod.Přestávka na oběd
13.15 hod. AML balíček: Co čeká povinné osoby a regulátory v ČR 
JUDr. Antonín Paseka, Lawyer & Compliance Specialist, XTB S.A., organizační složka
14.20 hod.Přestávka na kávu
14.45 hod. Vnitřní kontrolní systém v praxi: Jak ho nastavit tak, aby obstál při kontrole?
  • Oblasti auditu (externího auditora podle metodiky ČNB)
  • Nejčastější a opakující zjištění v oblasti VKS
  • Oblasti zjištění:
    • Corporate governance
    • Hodnocení rizik
    • Sankční screening
    • Transakční monitoring
    • Identifikace a kontrol a klienta
    • Periodické kontroly
    • Client risk rating methodology
    • Druholiniové kontroly v oblasti AML/CFT
Lenka Ďurišová, Senior Manager, Advisory – Risk & Finance, KPMG Česká republika, Praha
16.00 hod.Závěr prvního dne semináře

 

2. DEN

ČTVRTEK 11. ČERVNA 2026, 9.00 – 15.45 HOD.

Od 8.30 hod. Registrace a ranní káva
9.00 hod.Zahájení druhého dne semináře
9.10 hod.  Mezinárodní sankce v praxi FAÚ: Doporučení pro finanční instituce 
  • Typy sankčních režimů, primární vs. sekundární sankce, sektorové vs. individuální sankce
  • Vlastnění a ovládání v mezinárodních sankcích
  • Obcházení sankcí a varovné signály
  • Případové studie
Mgr. Soňa Černá, Senior Sanctions Policy Officer, oddělení Mezinárodní sankce a dohled, odbor Právní, Finanční analytický úřad (FAÚ)
10.10 hod.Přestávka na kávu
10.40 hod. Pravidla a reporting FATCA a GATCA/CRS v praxi
Ing. Jiří Vojtěch, vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce, Specializovaný finanční úřad
11.35 hod. Transakční monitoring nové generace
Od scénářů k AI: Jak se mění transakční monitoring v bankách  
  • Úvod do transakčního monitoringu v AML
  • Tradiční scénářové nástroje, výhody a omezení
  • Moderní nástroje v transakčním monitoringu - přínosy a rizika
  • Kombinace scénářů a AI nástrojů - optimalizované použití pro snížení false positives
  • Praktické zkušenosti z banky 
  • Generativní AI v transakčním monitoringu - aktuální využití a potenciál do budoucna
Mgr. Dušan Halabica, Ředitel B-2 Centrální zpravodajská jednotka, Československá obchodní banka, a. s., Praha 
12.25 hod.Přestávka na oběd
13.25 hod. Bílí koně a jejich vznik v prostředí finančních institucí
  • Moderní metody praní peněz
  • Protiopatření finančních institucí
  • Stírání prostředí řešení podvodů a praní peněz
  • Budoucnost boje proti praní peněz
Marek Macháček, Specialista AFC, AFC DUE DILIGENCE & OPERATIONS, Generali Česká pojišťovna a.s., Praha
14.15hod.Přestávka na kávu
14.40 hod. AML identifikace a kontrola klienta – zkušenosti z praxeKYC/CDD
  • Proces identifikace a kontroly
  • Základní povinnosti povinných osob
  • Skutečný majitel
  • Zkušenosti z praxe
  • Diskuse
Mgr. Jaroslava Pilíková, AML a mezinárodní sankce, Česká spořitelna, a. s., Praha  
15.45 hod.Závěr druhého dne semináře

 Změna programu vyhrazena.

 

CENA

zvýhodněná                  do 31.5.2026                      19 900 Kč + DPH

základní                        od 1.6.2026                        21 900 Kč + DPH  

Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace, občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.      

 

MÍSTO 

Majestic Plaza Prague****, Štěpánská 33, Praha 1 

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
















Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná