AML Officer od A do Z

Komplexní orientace v oblasti AML/CFT Legislativa, dohled a praktická aplikace AML/CFT v každodenní praxi

Dvoudenní odborný seminář přináší systematický přehled aktuálního vývoje v oblasti AML/CFT a jeho praktických dopadů na finanční instituce i další povinné osoby.
Program propojuje evropský AML balíček a českou národní úpravu s konkrétními požadavky na řízení rizik, kontrolní mechanismy a odpovědnost AML officera.

1. den – Regulace a očekávání dohledu

První den je zaměřen na orientaci v novém AML/CFT rámci:

• evropský AML balíček (AMLD6, AMLAR, AMLA, TFR)
• změny po novele AML zákona a aktuální metodika
• očekávání dohledu a zkušenosti z kontrol
• identifikace a kontrola klientů se zvýšeným rizikem
• eIDAS2 a evropská peněženka digitální identity v kontextu AML/CFT
• specifika AML v distribuci finančních produktů

2. den – AML/CFT v praxi

Druhý den je věnován praktické aplikaci

V současné době probíhá tvorba programu a oslovování přednášejících. Sledujte naše webové stránky pro aktualizaci programu. Těšíme se na Vás! 

CENA

zvýhodněná                  do 31.5.2026                      19 900 Kč + DPH

základní                        od 1.6.2026                        21 900 Kč + DPH  

_{Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace, občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.}      

MÍSTO 

**** hotel v centru Prahy