Novinky v AML

TÉMATA SEMINÁŘE:

• Aktuální legislativní požadavky v oblasti AML a jejich vývoj
• Vývoj evropského AML legislativního balíčku, AMLR, AMLD6, AMLAR. Zahájení činnosti AMLA - formální a průběh implementace, otázka přímého dohledu, tvorba podzákonných předpisů. 
• Hlavní požadavky novely AML zákona č. 107/2024 Sb
• Identifikace a kontrola klienta podle AML zákona: Poznatky z dohledové praxe
• Novinky v nařízení eIDAS2 a přesahy EUDIW do AML procesů
• Novinky v činnosti analytického odboru FAÚ
• AML/CTF opatření v praxi
• Problémové scénáře z AML praxe
• Požadavky na kryptoaktiva: AML/CTF výzvy v éře MiCA

 

 

ÚTERÝ 11. LISTOPADU 2025, 9.00 – 15.30 HOD.  

Od 8.30 hod.	Registrace a ranní káva
9.00 hod.	Zahájení semináře
9.10 hod.	Aktuální legislativní požadavky v oblasti AML a jejich vývoj Vývoj na evropské úrovni - AML legislativní balíček: AML nařízení (AMLR) - vybrané okruhy (CDD, rizikové třetí země, skutečný majitel, outsourcing, sdílení informací a oznamování kontaktní osoby..) 6. AML směrnice (AMLD6) - AML zákon Nařízení o zřízení Orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AMLAR), AMLA - otázka dohledu, tvorba podzákonných předpisů JUDr. Roman Tomek, advokát a partner, SEDLAKOVA LEGAL s. r. o., Brno
9.50 hod.	Přestávka na kávu
10.10 hod.	Identifikace a kontrola klienta podle AML zákona: Poznatky z dohledové praxe Hlavní požadavky novely AML zákona č. 107/2024 Sb. a AML vyhlášky Komentář k vybraným legislativním změnám v oblasti AML/CFT ČNB jako základní orgán dohledu nad povinnými subjekty v oblasti AML/CFT Mezinárodní spolupráce a principy spolupráce s dalšími orgány  Poznatky z kontrol na místě se zaměřením na úvěrové instituce Provádění mezinárodních sankcí Identifikace a kontrola klientů s vyšším rizikem Vybraná kontrolní zjištění z dohledové praxe ČNB v oblasti AML/CFT JUDr. Lucie Nováková, referát kontroly AML opatření, sekce dohledu nad finančním trhem, odbor kontroly finančního trhu III, Česká národní banka, Praha Mgr. Denisa Prouzová, referát kontroly AML opatření, sekce dohledu nad finančním trhem, odbor kontroly finančního trhu III, Česká národní banka, Praha
11.35 hod.	Nařízení eIDAS2, evropská peněženka digitální identity: Přesahy do procesů AML identifikace  Novinky v nařízení eIDAS2 a EUDIW Současné přesahy do AML procesů a budoucí vývoj Hlavní přínosy evropské peněženky digitální identity pro zefektivnění AML procesů Možnosti detailnějšího prokazování prostřednictvím elektronických potvrzení atributů JUDr. Adam Jareš, Ph.D., ředitel odboru právního a legislativního, Digitální a informační agentura, Praha
12.25 hod.	Přestávka na oběd
13.25 hod.	Poznatky z praxe analytického oddělení FAÚ  Novinky v činnosti analytického odboru FAÚ Aktuální ML/FT/FP trendy a techniky, statistická data Detekce a oznamování podezřelých obchodů Novinky v oznamování podezřelých obchodů Šetření podezřelých obchodů Mezinárodní spolupráce finančních analytických jednotek Diskuze JUDr. Michaela Hladká, Ph.D., ředitelka Analytického odboru, Finanční analytický úřad, Praha
14.25 hod.	Přestávka na kávu
14.45 hod.	AML Identifikace a kontrola – zkušenosti z praxe  Identifikace klientů – typy identifikace, předkládané doklady, PEP Kontrola klientů – dokládání zdrojů peněžních prostředků, vlastnická struktura, skutečný majitel, oznamování nesrovnalostí soudům Diskuze Mgr. Jaroslava Pilíková, AML a mezinárodní sankce, Česká spořitelna, a.s., Praha
15.30 hod.	Požadavky na kryptoaktiva: AML/CTF výzvy v éře MiCA Štěpán Kouba, Business Development, Blockmate, Open Banking Ambassador,  Česká Fintech Asociace
16.00 hod.	Závěr semináře

Změna programu vyhrazena.       

 

 

Cena

Zvýhodněná           do 11.10.2025                           10.900 Kč + DPH

Základní                 od 12.10.2025                           11.900 Kč + DPH                                                                                                                                                                      

_{Cena zahrnuje vstup na seminář, prezentace, občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.} 

 

  

 Místo

Majestic Plaza Prague****, Štěpánská 33, Praha 1