AML OFFICER OD A DO Z

Seminář AML Officer od A do Z vám ve dvou dnech nabídne komplexní přehled o aktuálních změnách v legislativě i jejich praktickém dopadu. V úvodním bloku s odborníky rozebereme novinky z evropské i české právní úpravy, včetně konkrétních AML/CFT opatření a jejich implementace. 

Druhá část semináře bude věnovaná praktickým zkušenostem a osvědčeným přístupům každodenní práce AML officerů, policistů, právníků a dalších odborníků. Těšit se můžete na konkrétní příklady z praxe identifikace a kontroly klienta, transakčního monitoringu s využitím AI, nové AML výzvy v oblasti virtuálních aktiv nebo na pohled Policie ČR k odhalování podvodných transakcí v kyberprostoru.

TÉMATA SEMINÁŘE:

• Novinky z AML/CFT legislativy, poznatky dohledu a potírání zločinu
• Aktuální vývoj AML evropského legislativního balíčku, AMLD6, AMLAR, TFR
• AMLA zahájení činnosti
• Hlavní změny po novele AML zákona
• Aktualizace Metodických pokynů FAÚ
• Role ČNB v rámci AML dohledu 
• Oblast identifikace kontroly klienta v případě politicky exponovaných osob 
• Služby spojené s virtuálními aktivy a AML povinnosti
• Nařízení eIDAS2 a evropská peněženka digitální identity v kontextu AML identifikace
• Vybrané aspekty AML v pojišťovnictví
• Aktuální AML rizika a možnosti jejich řešení v praxi
• Praktické příklady AML/CFT opatření
• Systémy identifikace a kontroly v praxi
• Systémy pro transakční monitoring v praxi s využitím AI modelů
• Virtuální aktiva a CASP - nové AML povinnosti
• Odhalování podvodných transakcí v kyberprostoru v praxi PPČR
• Systém vnitřních zásad a AML Hodnocení rizik - příklad dobré praxe

 

STŘEDA 11. ČERVNA 2025, 9.00 – 15.50 HOD. 

Od 8.30 hod.	Registrace a ranní káva
9.00 hod.	Zahájení semináře
9.10 hod.	Aktuálně platná pravidla v oblasti AML Evropský kontext: AML legislativní balíček a vývoj AMLD6, AMLAR, TFR Orgán AMLA, cíle, časová osa zahájení činnosti - Vybrané okruhy AML nařízení Situace v ČR: Služby spojené s virtuálními aktivy a AML povinnosti aktuální od ledna 2025 Hlavní změny po novele AML zákona Aktualizace Metodických pokynů FAÚ Mgr. Viktor Kabeš, vedoucí Mezinárodního a právního oddělení, Finanční analytický úřad, Praha
10.50 hod.	Přestávka na kávu
11.15 hod.	Role ČNB v rámci AML dohledu  JUDr. Lucie Nováková, referát kontroly AML opatření, sekce dohledu nad finančním trhem, Česká národní banka, Praha Mgr.Denisa Prouzová, referát kontroly AML opatření, sekce dohledu nad finančním trhem, Česká národní banka, Praha
12.15 hod.	Přestávka na oběd
13.15 hod.	Nařízení eIDAS2 a evropská peněženka digitální identity v kontextu AML identifikace Novinky v nařízení eIDAS s přesahem do AML procesů Jak může v rámci AML procesů pomoci evropská peněženka digitální identity Prokazování dalších skutečnosti prostřednictvím elektronických potvrzení atributů JUDr. Adam Jareš, Ph.D., ředitel odboru právního a legislativního, Digitální a informační agentura, Praha
14.10 hod.	Přestávka na kávu
14.40 hod.	Vybrané aspekty AML v pojišťovnictví   Ing. Pavel Macek, Analytik Compliance, Komerční pojišťovna, a.s., Praha
15.50 hod.	Závěr prvního dne semináře

 

ČTVRTEK 12. ČERVNA 2025, 9.00 – 15.30 HOD.

Od 8.30 hod.	Registrace a ranní káva
9.00 hod.	Zahájení druhého dne semináře
9.10 hod.	Systémy identifikace a kontroly v praxi Přednášející kontaktován
10.05 hod.	Systémy pro transakční monitoring v praxi s využitím AI modelů AI v AML v praxi bank Možnosti využití prediktivního a generativního AI v oblasti AML Dosavadní zkušenosti s jeho využíváním, efektivitou, vyhodnocováním Podpora investigace  Potenciál pro budoucí rozvoj a využití ve FI Mgr. Dušan Halabica, Ředitel B-2 Centrální zpravodajská jednotka, Československá obchodní banka, a. s., Praha
11.00 hod.	Přestávka na kávu
11.20 hod.	Virtuální aktiva a CASP - nové AML povinnosti Mgr. František Vinopal, partner, GPP advokátní kancelář s.r.o. | předseda, Česká kryptoměnová asociace, Praha
12.10 hod.	Přestávka na oběd
13.10 hod.	Odhalování podvodných transakcí v kyberprostoru v praxi PPČR  Kriminalita v kyberprostoru Aktuální hrozby v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti Podvodná činnost spojená s oblastí kryptoměn Trasování v rámci blockchainu v praxi PPČR Diskuse Kpt. Bc. Stanislav Fránek, Odbor hospodářské kriminality, Úřad služby kriminální pol.a vyšetřování, Policejní prezidium České republiky, Praha
14.10 hod.	Přestávka na kávu
14.30 hod.	Systém vnitřních zásad a AML Hodnocení rizik - příklad dobré praxe  Přednášející kontaktován
15.30 hod.	Závěr semináře

Změna programu vyhrazena.      

 

V současné době probíhá oslovování přednášejících. Sledujte, prosím, naše webové stránky pro aktualizaci programu. Těšíme se na Vás! 

 

Cena

Zvýhodněná           do 11.5.2025                             19.900 Kč + DPH 

Základní                 od 12.5.2025                             21.900 Kč + DPH                                                                                                               

_{Cena zahrnuje vstup na 2 dny semináře, prezentace, občerstvení a je platná pro jednoho účastníka. Ubytování a parkovné NENÍ součástí účastnického poplatku.} 

 

 

Místo

Majestic Plaza Hotel Prague****, Štěpánská 33, Praha 1